株洲中晟弘泰有限公司利用现货原油交易平台诈骗 时间：2017-03-01 00:27:26 来源：互联网投稿 阅读：次 尊敬的领导： 我在2015年12月到2016年1月接近一个月的时间被株洲市中晟弘泰石油化工贸易有限公司联合南京石化399商品合约交易中心有限公司利用现货原油交易平台诈骗7万6千余元。而我被诈骗的经过与2016年3.18的《焦点访谈》以及2016年6.23北京晨报网首页 刊发的《央视曝光现货原油交易平台诈骗内幕 》一文几乎完全一致、而我所遭遇的手法甚至比他们更卑鄙!更恶劣!至今回想还让人毛骨悚然! 我是一个企业下岗人员，没有工作，被骗的钱是我的血汗钱，是我2013年企业下岗改制的卖身钱，是我赖以为生的来源，而我从1998年企业下岗以后就没有固定工作，目前已经连续多年失业在家，每月靠低保维持度日。目前我实在是举步维艰，不知该如何生活，跪求政府为民做主讨回被骗的钱! 对照国家相关法规和电交所有关规定，本人认为，湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司下属南京石化399会员开户单位在客户的开户和交易等环节中，存在以下违法行为： 一、欺诈行为 ：1、涉嫌诱骗客户。湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司下属南京石化399会员开户单位通过诱骗式营销，非合法投资顾问资格网上以诱骗手段拉拢客户开户，又经过“指导”老师反向喊单建议，佯装一同做单(实为模拟盘)的模式，使投资者迅速亏损，涉嫌金融诈骗。 2：引诱和虚构事实： 鼓吹炒原油可以几倍的盈利，频繁发虚假的盈利截图诱惑。 3：涉嫌现货诈骗：公安部近期发布的第48种电信诈骗其中第46种现货交易诈骗：犯罪分子以通过互联网散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货，现货，从而骗取事主资金。湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司以及他们的老师涉嫌符合第46条的描述; 二：允许对同一交易品种(燃油)随时进行买入后卖出或卖出后买入。进行T+0的交易，一天可以反复多次交易(有交易记录为证明和宣传资料为证) 三：该会员单位以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。 我们所操作的只是一个虚拟账户，本身我们的资金只是到了交易所公司账户，不流入石油市场，所以不论我们怎么买卖，都影响不了这个行情的发展 ; 四：高额的过夜费，手续费，和杠杆 依过夜费为例：1万元买入燃油，价格是1000/吨，如果价格一直不变，只要一年的时间，按照万分之2.5的手续费算，那么一年时间1万元所剩无几。(也就是只要买了他们的现货不交易，你的钱在里面放一年也几乎没了，这是何等的黑暗!!) 五：客户亏损，会员单位就赚，也就是他们赚取的不仅仅只是头寸，手续费，过夜费，还有客户亏损的钱。 引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。 六：虚假宣传：在开户前老师在课堂上承诺的所谓“客户资金是由银行第三方托管”。其本人入金是直接转入对方的账号，到银行查询，流水单显示的入金进入账号是10110001040216124，名字显示是其本人的，而其本人根本没这个账号，经过银行多次查询才发现此账号的对应方是江苏交易场所登记结算有限公司(南京石化是其中股东)，表示入金是直接到了对方的账号，经咨询银行和银监部门，银行只是第三方支付，根本不存在所谓的“第三方托管”，完全是欺骗客户。