草堂镇新闻网主页 > 综合杂谈 > 返回首页

曝湖南迈鸿大宗商品现货交易市场有限公司诈骗黑幕法人钟辉求调查

来源： 作者：admin 人气： 发布时间：2017-03-09 摘要：本文摘要：曝湖南迈鸿大宗商品现货交易市场有限公司诈骗黑幕法人钟辉求调查 时间：2017-03-08 22:24 来源：未知 作者：fsg 阅读：次 摘要：湖南省商务厅上周召开清理整顿 回头看 会议，要求省内的商品类交易场所在4月20日之前完成模式下架，客户清退，资金清
本文摘要：曝湖南迈鸿大宗商品现货交易市场有限公司诈骗黑幕法人钟辉求调查 时间：2017-03-08 22:24 来源：未知 作者：fsg 阅读：次 摘要：湖南省商务厅上周召开清理整顿 回头看 会议，要求省内的商品类交易场所在4月20日之前完成模式下架，客户清退，资金清空。无差别 曝湖南迈鸿大宗商品现货交易市场有限公司诈骗黑幕法人钟辉求调查 时间：2017-03-08 22:24 来源：未知 作者：fsg 阅读：次 摘要：湖南省商务厅上周召开清理整顿 回头看 会议，要求省内的商品类交易场所在4月20日之前完成模式下架，客户清退，资金清空。无差别对待，目标群体为所有的商品类交易场所。

十八大以来，为坚持和发展中国特色社会主义，实现国家治理体系和治理能力现代化，全面推进依法治国，习近平总书记先后多次就为什么要依法治国、要走什么样的法治之路以及怎样建设法治中国等重大问题做了系统阐述。

湖南省人民政府已于2014年3月召开专题会议研究，并明确了相关部门的职责。根据《关于我省各类交易场所审批和监管工作有关问题的会议纪要》（湘府办阅〔2014〕11号）精神，商品类交易场所由商务部门负责监管。

交易账号：007609288003 邮箱地址：[email protected]
被投诉单位一：湖南迈鸿大宗商品现货交易市场有限公司 法人代表：钟辉
地址：湖南省永州市冷水滩区育才路潇湘明珠一层商铺
电话：4006787577
被投诉单位二：湖南黑桃尖商品经营有限公司（湖南迈鸿007会员单位）
地址：湖南省永州市冷水滩区河东翠竹路116号

事实与理由
一、 所涉事实和行为：
2016年10月31日，一个网名叫权衡（QQ号 [email protected](531994607)，）的人加我为好友并在聊天中说她们公司有国务院批文（注意，是国务院批文），然后她一直鼓吹我和她一起现货，而且做现货是22小时的，上班时间不用管，下班后回家也可以操作，我想到自己上班没时间，而且股市也亏了钱，就在他的劝说下在她远程操控下开了户（账号：007609288003，去农业银行开了户，按照他们的指令把钱打入一个账号（对方户名：
09761101943000305 中国银联股份有限公司上海分公司 上海清算中心 转账 电子商务 电子商务支...
本人按照他们的操作，前后入金132010元（壹拾叁万二千零壹拾圆整）
，转出66076（进出资金以中国农业银行流水出入单为准作证，贵公司一直宣传第三方资金托管）共计亏损达65834元，但进去后在他们教室听他们喊单都是逆向喊单，要不就叫你全仓进入或者每天追加资金投入，结果不到一分钟全部爆仓，什么都没有了。现在，经过了解和众多受害者交流，发现很多其实都是人家故意设计的骗局，其实该会员单位存在挂羊头卖狗肉的行为。
公司会员单位存在；
1、 违规诱导客户开户（在客户对公司产品一无所知的情况下就诱导客户开户）打着国务院的招牌到处欺骗；
2、 存在欺诈客户的行为，欺骗诱导客户去开户专员--不签订任何合同书和风险揭示书，也不讲解里面存在的绝大风险，违规扩大宣传利润，规避风险意识。未提醒指导模拟盘操作、未提醒杠杆、未提醒风险问题。

3、所谓喊盘的技术老师，其实就是操盘黑手，他会先指导客户做些小单，让客人赚小钱，获得信任后，就会猖狂架空客户。
4、碰到所谓 非农 行情，他会不顾客户风险，指挥客户下重仓，并故意喊反单，一则，获取高额手续费，二则，逼使客户再加保证金。
5、用诱导高额返佣的手段让客户频繁买卖交易。
发展投资者成为客户，好在交易中赚取佣金乃至客户损失，而发展客户可获交易提成、入金奖励； 在客户的交易中因各类不当操作造成了客户的损失，却仍能使自己获利；使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
该公司营业严重违反国办发37和38号文件（ 公司营业执照和代理商提供的公司名称都不对，是否存在假冒伪劣？）
我这有聊天记录和银行流水及交易系统里面的交易明细，作为附件。
二、本事件中所涉的相关规定：
商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定(试行)》（商务部令2013年第3号）
第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式：
(一)协议交易；
(二)单向竞价交易；
(三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。
本规定所称协议交易，是指买卖双方以实物商品交收为目的，采用协商等方式达成一致，约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。
本规定所称单向竞价交易，是指一个买方(卖方)向市场提出申请，市场预先公告交易对象，多个卖方(买方)按照规定加价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。
《期货交易管理条例》
第八十九条 任何机构或市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易：（一）为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的；（二）实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％的。（三）T+0模式
商务部令2006年第24号 公布《原油市场管理办法》
申请原油销售、仓储经营资格的企业，应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请，省级人民政府商务主管部门审查后，将初步审查意见及申请材料上报商务部，由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。
第九条 申请原油销售资格的企业，应当报送下列文件：
（六）安全监管部门核发的《危险化学品经营许可证》；
国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见 国办发〔2012〕37号
国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定 国办发 〔2011〕 38 号
根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定，投诉人认为：
1、被投诉单位人湖南迈鸿（居间商或代理商）在工作期间采用虚构事实（利用模拟盘频繁发送虚假盈利图），隐瞒了事实真相（高杠杆，集中交易，做市商，向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的；）违反禁止喊单代客理财之规定，通过喊单和QQ远程控制客户电脑进行操作，导致客户本金的损失，理应返还客户损失本金。
2、被投诉单位一直强调说做的现货交易，但根据实际操作模式来看，更像是期货的交易模式，未出示国务院期货管理部门的批准文件，却从事标准化合约，且具备 为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保 （即 集中交易、竞价撮合 ）、 实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％ 的特征，有可能是《期货交易管理条例》第八十九条规定的 非法期货 。上述特征与其宣传资料标榜的 现货原油 不符，也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》（商务部令2013年第3号）；
3、湖南迈鸿未出示国务院期货管理部门的批准文件，却从事标准化合约，且具备 为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保 （即 集中交易、竞价撮合 ）、 实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％ 的特征，有可能是《期货交易管理条例》第八十九条规定的 非法期货 。上述特征与其宣传资料标榜的 现货原油 不符，也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》（商务部令2013年第3号）；
4、湖南迈鸿在未有商务部核发的原油销售、仓储与物流的经营资质；未有安监局核发的 危险化学品经营许可证 ；与建行合作的E商贸通实际上是银商转账业务，而对外宣称的第三方存管也是子虚乌有；本人通过建行的E商贸通入金，通过银行流水可以看到我的资金在入金的同时第一时间已经进入湖南迈鸿的公司账号；
综上所述，这些情况都表明被投诉单位湖南迈鸿及其007号会员单位主观上存在利用投诉人对金融、法律、法规、政策不懂之处，诱引投诉人签署违反现行法律、行政法规的强制性规定的客户合同，并通过与事实不符的陈述获取投诉人信任，令投诉人参与其平台上的交易并通过代客理财，喊单方式导致所谓的亏损。

经过与会员单位协商，会员单位已退赔31606.4元于我，但还有13545.6元至今没有退赔（对方说什么代理商跑了，还让本人签订一系列格式化合同，格式化合同是无法律效率的）。本人是合法公民，只要求退还我的本金13545.6元即可，不存在敲诈勒索对方钱财的事情。
本人对上诉事实负法律责任。


中华人民共和国公民：
2017年3月6日
湖南省商务厅上周召开清理整顿 回头看 会议，要求省内的商品类交易场所在4月20日之前完成模式下架，客户清退，资金清空。无差别对待，目标群体为所有的商品类交易场所。

(责任编辑：fsg)